Tag: lavado de activos
Juristas reciben en Colombia entrenamiento extinción de dominio, lavado de activos y criminalidad organizada
CRISTALDIGITAL.COM.DO, BOGOTÁ, COLOMBIA.- Con la presencia de un nutrido grupo de fiscales, jueces y abogados de la República Dominicana, la Universidad La Gran Colombia, la Asociación de Fiscales Dominicanos y la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), conjuntamente con otras entidades académicas, dieron inicio a la estancia académica internacional, sobre extinción de dominio, lavado de activos […]
DGII destaca acciones en materia de prevención del lavado de activos
CRISTALDIGITAL.COM.DO, SANTO DOMINGO, RD.- Hoy 29 de octubre se celebra el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos, y en esta ocasión la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) en su calidad de supervisora de los sujetos obligados no financieros, quiere conmemorarlo haciendo un recuento de todo lo que ha logrado en esta […]
Advierten consecuencias económicas y sociales del lavado de activos
CRISTALDIGITAL.COM.DO, SANTO DOMINGO, RD.- El lavado de activos implica consecuencias económicas y sociales, riesgos para la reputación de la República Dominicana, costes sociales, debilitamiento de instituciones financieras y pérdidas fiscales, advirtieron especialistas del sector financiero que disertaron durante un taller para periodistas, organizado por la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA). Uno […]
