Expertas exponen sobre la prevención del lavado de activos
Dulce María Luciano, experta y panelista principal, y Raquel Olivo, asesora en materia de cumplimiento, mientras se dirigen a los participantes en el seminario.
SANTO DOMINGO.- Las empresas Agente de Cambio y Remesas Caribe Express y Agente de Cambio La Nacional impartieron un seminario a sus empleados sobre prevención de lavado de activos y financiamientos de terrorismo, tipologías de fraude e implicaciones de la Ley 155-17 de Lavado de Activos.
Con esta actividad, Agente de Cambio y Remesas Caribe Express y Agente de Cambio La Nacional continúan capacitando a su personal ejecutivo sobre lavado de activos, cómo prevenirlo, las diferentes tipologías de fraude, las implicaciones de la Ley 155-17, con la finalidad de evitar que dichas empresas puedan ser usadas para la comisión de delitos, entre otros objetivos.
Carlos Valenzuela, vicepresidente ejecutivo de Agente de Cambio y remesas de Caribe Express y La Nacional, quien ofreció la bienvenida a la actividad.
El seminario fue impartido por Raquel Olivo, asesora experta en el área de cumplimiento de ambas empresas y Dulce María Luciano, procuradora general de Corte, directora de la Unidad Especializada Contra el Contrabando y el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, quien pronunció la conferencia central.
La licenciada Luciano se refirió a aspectos de la gestión del riesgo, como son el riesgo reputacional, riesgos legales, riesgo operacional, y sus implicaciones con la Ley de Lavado de Activos.
La apertura de este evento estuvo a cargo de Carlos Valenzuela, vicepresidente ejecutivo de Agente de Cambio y Remesas Caribe Express y Agente de Cambio La Nacional , quien ofreció la bienvenida a los asistentes y destacó la importancia del curso para la prevención del lavado de activos.
Dijo que el mismo contribuye con el fortalecimiento de los controles administrativos, la ética y la transparencia en las múltiples tareas y funciones que diariamente se desarrollan en el ámbito laboral de las dos empresas.
Agente de Cambio y Remesas Caribe Express y Agente de Cambio La Nacional, son del Grupo Caribe, cuyo principal servicio es la distribución y captación de remesas, así como canje de divisas, a través de una eficiente red de oficinas, con una avanzada tecnología que cubre todo el territorio nacional.
Redacción Cristaldigital.com.do
Category: ECONOMÍA
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